レポート構成（3巻立て）
一次資料巻（原本性の担保）
送金明細・SWIFT・登記・契約・端末／位置ログ・チェーンデータ・現地ヒアリング記録など。出典・取得日時・取得経路・担当・ハッシュ値を明記します。
分析巻（突合と可視化）
名寄せ・端末紐づけ・地理情報突合・フロー可視化・価格乖離検知（TBML）・制裁照合ログ。判断過程を図表と共に記録します。
評価巻（結論と是正案）
差止可能性・再発率・是正リードタイム・KPI、法域差を踏まえた運用設計。弁護士／監査／経営向けに章立てを最適化します。
注意：本ページの記載は全てダミーであり、実在の個人・企業・取引とは関係がありません。特定できる情報は一切掲載していません。
出力イメージ（表・タイムライン・引用）
表1：取引フローの概要（ダミー）
| 日時（UTC+8） | 口座／アドレス | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 10:21 | Bank A / Acc. ****-4123 | 国際送金 85,000 USD（メモ：Consulting Fee） | 送金明細PDF／SWIFT MT103 |
| 2025-05-12 10:28 | Exchange C / Wallet 0x9a...b7 | 入金相当額の暗号資産購入（ETH 27.3） | 取引所エクスポートCSV |
| 2025-05-13 14:02 | Wallet 0x9a...b7 → 0x11...cc | アドレス間移転（Hop1） | チェーンデータ（TxHash: 0xabc...d1） |
図1：時系列フロー（ダミー）
[図1: フローチャート（送金→CEX→Wallet→DEX→換金）]
注：図は模式図。実際のレポートでは各ノードに「出典」「取得日時」「信頼度」を付記します。
注：図は模式図。実際のレポートでは各ノードに「出典」「取得日時」「信頼度」を付記します。
引用：現地ヒアリング抜粋（ダミー）
「決裁は週1回まとめて行われ、当該送金は通常の購買フロー外で承認された。
承認記録の閲覧権限は総務部と外部コンサルに限定されている。」
取得：2025-05-20 16:40（担当：TW-02）／同意書No. RS-2025-014
承認記録の閲覧権限は総務部と外部コンサルに限定されている。」
取得：2025-05-20 16:40（担当：TW-02）／同意書No. RS-2025-014
評価断片（ダミー）
リスク指標：差止到達度 = 0.67（凍結見込み：中）／再発率予測 = 0.42（是正案導入前）
是正案：承認フローの二要素化、CEX出金時の二段階レビュー、入金用途のコード化（GL連携）。
KPI：アラートから初動までのLT中央値（目標 24h → 12h）、CEX出金差戻し率（目標 20% → 50%）。
是正案：承認フローの二要素化、CEX出金時の二段階レビュー、入金用途のコード化（GL連携）。
KPI：アラートから初動までのLT中央値（目標 24h → 12h）、CEX出金差戻し率（目標 20% → 50%）。
参考：ESG・人権DDの成果物体裁は外部サイト esg-tw.japandetective.com を参照ください。実地検証型は on-site-tw の考え方と統一しています。
※上記は書式・密度・見せ方のイメージです。実案件では守秘のため匿名化・統計化・黒塗りを適用します。
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