弁護士連携の役割分担
① 法的適格性の確認
取得目的・方法・範囲が各国法令・ガイドラインに合致しているかを精査。違法収集や証拠排除リスクを防ぎます。
② 証拠の再構成と章立て
一次資料／分析／評価を、裁判提出や仲裁申立に即した章立てへ再編。文献・参考判例の引用も補足します。
③ 契約・取引条項の見直し
契約書・取引条件に潜むAMLリスクを抽出。修正案や再交渉方針を提示します。
④ 差止・仮差押・訴訟戦略
差止請求・仮差押・民事訴訟で利用可能な証拠整理。現地／国際法廷の手続要件を満たすかを確認します。
連携調査の具体例
| 局面 | 弁護士の関与 | 調査側の出力 |
|---|---|---|
| 国際送金トレース | 送金経路の適法性評価、資金差止申立 | 送金明細・SWIFT・時系列フロー |
| 法人スキーム調査 | 実質的支配者の法的地位確認、訴訟での立証戦略 | 登記・株主リスト・関係図 |
| 暗号資産トレース | FATFトラベルルール適合性、押収可能性 | ウォレット解析ログ・アドレス近接図 |
| 制裁・規制調査 | 制裁リスト照合の法的拘束力評価 | 名寄せログ・輸出入記録 |
参考：ESG・人権DDの弁護士連携体制は外部サイト esg-tw.japandetective.com に掲載しています。
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