主要な関連法規
| 領域 | 主な法規・基準 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 資金洗浄対策 | 台湾「洗錢防制法」、FATF40勧告 | KYC・UBO確認、疑わしい取引の報告義務 |
| 制裁・輸出管理 | 国連安保理制裁、米国OFAC規制、台湾輸出管理法 | 制裁対象者リスト照合、デュアルユース品の輸出規制 |
| 銀行取引 | 銀行法、金融監督管理委員会（FSC）通達 | SWIFT送金（MT103/UETR）、高額現金取引の記録義務 |
| 暗号資産 | FSCガイドライン、トラベルルール | VASP登録、取引追跡、取引所へのKYC義務 |
| 個人情報保護 | 台湾個人資料保護法 | 調査で取得した個人データの適法処理、証拠性の確保 |
実務上の留意点
調査で取得した証跡は、条文番号と照合可能な形で保存しなければなりません。 調査プロセス に沿って同意取得・アクセス管理を行い、監査や裁判提出に耐える形式で納品します。 また、関連する外部リスクは ビジネスリスク調査（risk-tw） と連動させることで補完的に把握できます。
関連法規に基づく調査のご相談
法令遵守と証拠性を両立する調査体制を整えています。まずは簡単なご相談からお受けします。
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