標準フロー（0〜5）と主な作業
0. 相談・要件定義（無料）
背景・目的・期限・想定スコープ・想定アウトカムを確認。既存資料の有無とアクセス可能性を棚卸します。
1. 提案・見積・実施計画
基礎確認／本調査の選択肢、必要な一次資料、想定タイムライン、成果物イメージを提示します。
2. 合意・着手準備
契約・NDA・データ取り扱い方針・同意取得の整備。共有フォルダ／暗号化リンクを配布します。
3. 取得・突合・分析
送金明細・SWIFT・登記・契約・端末ログ・チェーンデータ・ヒアリング記録を取得し、時系列と名寄せで整合化します。
4. 中間共有・方向修正
差異リスト・可視化・リスク仮説を共有。必要に応じて調査範囲をチューニングします。
5. 納品・是正支援
一次資料／分析／評価の分冊レポートを納品。差止・仮差押・凍結・契約条項見直しなどの実務支援も可能です。
想定タイムラインとコミュニケーション
| 週 | 主な作業 | 成果物・確認事項 | コミュニケーション |
|---|---|---|---|
| 週0 | 相談・要件定義・資料棚卸 | 要件メモ・暫定スコープ・見積 | オンラインMTG／チャット（LINE・WeChat・Signal） |
| 週1 | 合意・アクセス設計・同意取得 | 契約／NDA／アクセスログ方針 | 暗号化リンク配布・権限付与 |
| 週2 | 一次情報の取得・突合（前半） | 出典・取得日時・経路・ハッシュ記録 | 中間共有1（差異速報） |
| 週3 | 分析・可視化・仮説検証（後半） | 照合表・可視化・差異リスト | 中間共有2（方向修正） |
| 週4 | 評価・レポート・是正提案 | 分冊レポート納品・実務支援提案 | 最終レビュー・移行計画合意 |
提出物の体裁・セキュリティ
- 一次資料／分析／評価を分冊し、出典・取得日時・取得経路・担当・ハッシュ値を明記。
- 版管理（Rev.記号）と閲覧権限を設定。監査ログを保持します。
- 秘匿性が高い案件は、実地検証型の手順も併用：外部参照 on-site-tw。
ESG・人権DDとの併走が必要なケースは、外部サイト esg-tw.japandetective.com の体裁に準拠します。
キャンセル・中断の取り扱い（概要）
- 着手前：費用は発生しません（事前準備が必要な特殊案件を除く）。
- 着手後：当該時点までの実費・作業分を日割り精算します。
- 中断・再開：取得済み一次資料の保全と版管理を継続します。
※詳細条件は個別の契約書面・覚書に従います。
依頼・日程調整のご相談（無料）
目的・期限・必要な証拠水準をお知らせください。最短ルートの実施案をご提示します。
SNSアプリから相談（LINE・WeChat・Signal） 匿名・仮名でも可／即時返信に努めています