AML調査FAQ｜台湾・国際マネロン対応のよくある質問

よくあるご質問（FAQ）

国際AML（資金洗浄・マネーロンダリング）調査に寄せられる、代表的なご質問と回答をまとめました。実務の流れ・依頼方法・成果物の体裁に関する疑問にお答えします。

Q1. 依頼前に必要な資料は何ですか？

送金明細・登記簿・契約書など既にお手元にある一次資料があればご提示ください。資料がなくても、基礎確認（ライト調査）から始められます。
Q2. 調査結果は裁判で利用できますか？

はい。弁護士と連携し、成果物サンプルにあるように一次資料・分析・評価を分冊した体裁で納品します。証拠能力を担保できるよう調整します。
Q3. 依頼から納品までの期間はどのくらいですか？

標準は4週間前後です。基礎確認は1〜2週間で実施可能です。案件の規模・アクセス条件によって変動します。
Q4. 匿名で相談できますか？

はい。LINE・WeChat・Signalから匿名・仮名でのご相談が可能です。相談後に実名契約に切り替えることもできます。
Q5. 費用感はどのように確認できますか？

料金表は公開していません。目的・範囲・期限に応じて個別にお見積りします。お問い合わせにてご相談ください。
Q6. 国際案件への対応範囲は？

台湾を拠点に、日本・香港・シンガポール・ベトナムなどクロスボーダー調査に対応します。参考：外部サイト fraud-tw（詐欺・金融トラブル調査）

案件の性質や証拠水準に応じて、最適な調査プランをご提案します。初回相談は無料です。