運営会社情報と台湾・国際AML調査ネットワーク

運営会社情報(Trust Taiwan グループ)

国際AML(資金洗浄・マネーロンダリング)/制裁・銀行・暗号資産のクロスボーダー調査を担う、Trust Taiwanグループの運営主体です。
現場の一次情報と可監査なレポートで、企業・法律事務所・監査部門の意思決定を支えます。

会社概要

会社名 UIC Associates Limited Trust Taiwan運営
ライセンス番号 TAIWAN MOEA CR 53729752
所在地 4F, 10 ShaoXing North Street, Taipei 10049, Taiwan
代表者 James Wu(CEO)
日本窓口 trustJapan(対日アカウント/案件コーディネーション)
主な業務 AML(資金洗浄対策)/制裁・輸出管理/銀行取引/暗号資産トレース/国際実地検証/レポート作成

コンプライアンス基盤

取得目的・範囲・手段を文書化し、同意・契約に基づく収集のみ実施。一次資料/分析/評価を分冊し、ハッシュ・取得経路・版管理で証拠性を担保します。

関連:情報保護方針

クロスボーダー対応

台湾をハブに、日本/韓国/香港/シンガポール/ベトナム/タイと連携。法域差・言語差・商慣行差を吸収した調査設計を行います。

関連:国際調査

グループ/関連サイト

各専門領域の知見は、Trust Taiwanグループ内の専用サイトに集約しています。案件に応じて最適なチームで対応します。

※リンク先は新規タブで開きます。各サイトの方針・表記は当該サイトに従います。

運営会社へのお問い合わせ(無料)

WeChat/Signal/LINE から匿名相談が可能です。正式依頼前の基礎確認だけでも対応します。

SNSアプリから相談(LINE・WeChat・Signal) 匿名・仮名でも可/即時返信に努めています

ナビゲーション: 調査範囲調査プロセス情報保護方針

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