4つの代表事例（要点とアウトカム）
事例A：請求書すり替え型（B2B）
既存取引に便乗し、請求書の受取口座を第三者口座へ差し替え。メール改ざんが疑われたため、原本ヘッダー解析とMT103の時系列整合で裏付け。
- 取得：請求書PDF、原本メール、送金明細、SWIFT（UETR）
- 検証：SPF/DKIM/DMARC・版管理・休日偏在・受取名義一致
- 結果：名義貸し疑義を特定。弁護士連携で差止・条項是正へ。
事例B：暗号資産への即時転換
送金後すぐCEXに入金され、外部ウォレットへ移転。ブリッジ通過の痕跡があり、アドレス群をクラスタリングして近接評価を実施。
- 取得：CEX入出金CSV、TxHash、イベントログ
- 検証：アドレス近接、ミキサー通過判定、時刻・金額・方向の整合
- 結果：凍結ルートとエビデンスパスを提示。KPIに再発防止策を組み込み。
事例C：制裁近接の反証と解除
氏名の翻字差により誤一致が発生。別名・異体字・生年月日の再検証と地理情報の反証で、誤検知を排除。
- 取得：制裁・PEP・アドバースメディアの照合ログ
- 検証：名寄せ基準の固定化、反証過程のログ化
- 結果：リスク区分を引下げ、取引継続の判断を支援。
事例D：多層SPVの受益者特定
同一住所・同電話が複数法人で再帰。登記・株主・役員履歴を接合し、最終受益者（UBO）を特定。
- 取得：登記、株主リスト、関係者インタビュー
- 検証：関係図、同住所・同電話の多重登録、役員兼務の解析
- 結果：契約条項の見直しと強化DDを提案。
レポート断片（ダミー）と評価フレーム
| 章 | ダミー本文（雰囲気見本） | 出典・根拠 | アウトカム |
|---|---|---|---|
| 2. 時系列フロー | 「2024-08-05 10:14（UTC+8）に当該口座からA銀行中継を経てB銀行へ着金。UETR一致を確認。休日偏在なし。」 | 送金明細、SWIFT MT103、カレンダー | 異常ラグなし（仮説Aを棄却） |
| 3. アドレス近接 | 「当該Txは2Hop以内にラベル済みミキサーへ接近。金額・時刻・方向の三点一致を満たす。」 | ブロックエクスプローラ、ウォレット解析ログ | 差止可能性（段階評価：Medium→High） |
| 4. 名寄せ・反証 | 「漢字／ローマ字／簡体字の揺れを統一後、生年月日の不一致を根拠に制裁近接を反証。」 | 制裁・PEP照合ログ、旅券情報（同意） | 誤検知排除、取引継続判断へ |
関連資料（外部）：詐欺・金融トラブル・暗号資産の実務は fraud-tw.japandetective.com を参照。実地検証が必要な場合は on-site-tw のガイドに準拠します。
評価フレーム（共通）
- 再現性：取得経路・出典・取得日時・担当・ハッシュ値を分冊管理。
- 一致度：「時間・金額・方向」＋地理情報で段階評価。反証過程を残す。
- 外部活用：差止・仮差押・当局照会・訴訟提出に耐える章立てに再構成（弁護士連携）。
※事例はすべて匿名化／加工済みであり、特定の個別案件を示しません。
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